📌Federico Ezequiel Santoro Vassallo, mano derecha de Sebastián Marset se declara culpable de lavado de dinero del narcotráfico
▶️Así lo informaron desde la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia y el Departamento de Justicia. Según documentos judiciales, Santoro alias «Capitán», se desempeñó como blanqueador de dinero transnacional para organizaciones narcotraficantes y facilitó el traslado de millones de dólares provenientes del narcotráfico desde diversos países de Europa a Sudamérica y otros lugares.
✍️»Santoro y sus cómplices organizaban la recaudación de las ganancias del narcotráfico y utilizaban mensajeros y fichas para entregar de forma encubierta grandes cantidades de dinero ilícito, generalmente en euros. Los cómplices de Santoro se especializaban en introducir el dinero ilícito en el sistema bancario global. Luego, Santoro dirigía la transferencia internacional de los fondos, generalmente mediante transferencias bancarias», dice la acusación.
Vía Ñanduti