El grupo que lavaba cientos de millones de euros para criminales usando un sistema financiero con siglos de historia
Una imagen compuesta muestra una representación estilizada de un teléfono con burbujas de mensajes de texto al estilo WhatsApp en gris y verde, una de las cuales muestra símbolos monetarios. A la derecha, aparece la imagen de un militante del Estado Islámico con el rostro cubierto por un pasamontañas y portando un fusil de asalto, con una imagen de Siria devastada por la guerra de fondo.
El grupo Estado Islámico en Siria fue uno de los receptores de fondos.
«Comerciantes de la Gran Europa». Así se llamaba el canal de Whatsapp con 532 miembros que ayudaba a blanquear cientos de millones de euros en efectivo en todo el mundo, financiando el crimen organizado y el extremismo sin dejar rastro documental.
Una investigación realizada por cadenas de televisión europeas reveló que este grupo se utilizó para organizar transferencias de dinero transfronterizas para sus clientes.
En al menos un caso, los pagos procedentes de Bruselas fueron a parar a manos de militantes del grupo Estado Islámico (EI) en Siria.
La red de periodismo de investigación de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), de la que forma parte la BBC, también encontró pruebas más amplias de que se utilizaban sistemas similares de transferencia de dinero en efectivo para el tráfico de personas y el narcotráfico.
El chat grupal, que contenía más de 82.000 mensajes enviados entre finales de febrero y diciembre de 2022, fue descubierto inicialmente por el juez de instrucción belga Vincent Guerra.
Un juez de instrucción es un magistrado que examina las pruebas en casos complejos antes del juicio y emite una recomendación sobre si deben procederse con el mismo.
Guerra afirmó que el número de transacciones era «asombroso» y que la red abarcaba «todo el planeta». El caso comenzó como una investigación sobre financiación del terrorismo, pero «se convirtió en una gota en el océano de transacciones», añadió.