Condenaron en Estados Unidos al uruguayo Federico Santoro, «mano derecha» de Sebastián Marset
El uruguayo Federico Santoro, supuesta “mano derecha” de Sebastián Marset, fue condenado en Estados Unidos a 15 años de prisión, tras declararse culpable ante la Justicia de ese país de lavado de dinero proveniente del narcotráfico internacional.
De acuerdo a la investigación, Santoro y otros conspiradores recolectaban los ingresos del narco y lo hacían circular de manera clandestina, “normalmente en euros”, señaló el Departamento de Justicia e informó el portal del medio paraguayo ABC.
Santoro utilizó al menos siete empresas distintas para las transferencias de dinero y ocultó la ubicación y la propiedad de los bienes usando firmas registradas en Sudamérica y Asia, con el fin de reunir el dinero lavado y realizando facturas falsas para ocultar la fuente de las divisas, así como justificar esas transferencias.
Santoro habría movido 11 millones de dólares del narcotráfico en el sistema bancario estadounidense.
La “mano derecha” de Marset fue capturado en Paraguay en agosto de 2023, en el marco del operativo “A Ultranza Py”, por el mismo que está detenida Giannina García Troche, pareja de Marset, y requerido el narco uruguayo.
En Paraguay, Santoro fue imputado por el delito de lavado de dinero y asociación criminal, aunque esa causa quedó en suspenso en virtud de la extradición del uruguayo a Estados Unidos, en julio de 2024.
BY. Causa Abierta